Udef explica cómo los delincuentes usaron un bróker en Bélgica para mover el dinero

Declaraciones de la inspectora jefa de la Udef da detalles sobre la banca clandestina que ha sido desarticulada mediante el método 'hawala'. Los investigadores han detectado una operativa en la que, gracias a la gestión del bróker en Bélgica, una rama de origen árabe se encargada de gestionar las transferencias de dinero solicitadas. Recibían el dinero en distintos puntos del mundo para posteriormente entregarlo en efectivo en España, reinvirtiendo las ganancias obtenidas por las comisiones generadas de las transferencias en actividades ilícitas como el tráfico de personas.