Desarticulada una trama árabe y china de banca clandestina mediante el método 'hawala'

Ficha técnica


Fecha 14/05/2025
Parte 1
Duración 00:01:03
Sonido Totales
Edición Resumen
Localización Madrid
Firma Europa Press

La Policía Nacional ha desarticulado una de las organizaciones "más poderosas a nivel internacional" con dos ramas, una árabe y otra china, que generaba un beneficio de 21 millones de dólares gracias a la banca clandestina mediante el método 'hawala', un sistema tradicional de transferencia de dinero al margen de los circuitos legales.

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