Operación policial contra lavado de dinero

Imágenes de agentes de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria, en el marco de la operación Shopping contra una organización criminal de origen chino, que han destapado un novedoso método de lavado de dinero mediante la venta de artículos de lujo a través del sistema daigou. Las investigaciones se iniciaron en noviembre de 2016, tras detectarse cómo algunos empresarios chinos asentados en España eludían el pago de impuestos a la Hacienda Pública mediante el envío de los beneficios obtenidos en nuestro país utilizando como intermediarios a los llamados daigou o shoppers. Así se conoce a los ciudadanos chinos, normalmente estudiantes que residen fuera de su país, y que se dedican a la venta online de productos de lujo que adquieren de forma masiva en establecimientos exclusivos, obteniendo a cambio una comisión por su intermediación.